公司內部管理制度(集錦15篇)
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在現在的社會生活中,各種制度頻頻出現,制度一經制定頒佈,就對某一崗位上的或從事某一項工作的人員有約束作用,是他們行動的準則和依據。一般制度是怎麼制定的呢?下面是小編為大家整理的公司內部管理制度,供大家參考借鑑,希望可以幫助到有需要的朋友。
第一條 目的
為切實加強本公司車輛的保管及有效使用,進一步規範公司車輛的管理,整合資源,優化配置,使車輛管理統一合理化,更有效地使用各種車輛,為公司的良好運行提供強有力的後盾保障,做好公司的服務工作,確保車輛安全、有效、有序運行。為加強駕駛員管理,規範其行為,樹立高度的責任心和敬業精神。根據國家有關法律、法規、結合公司的實際情況,特制定本制度。
第二條 適用範圍
本制度適用於公司範圍內所有機動車輛的管理、控制、以及公司所有涉及車輛的相關管理活動。
第三條 車輛的管理:
1、公司所屬各種車輛統一由辦公室管理和調度,其他人員不得隨意指派駕駛員出車。駕駛人員私自出車造成交通、車輛機械等事故,應由其承擔全部責任,並無條件離崗。
2、公司所屬車輛均由辦公室負責對其的安全檢查和保養保修,並分別按車號設冊登記管理。
3、各種車輛的附帶資料,除行車執照,保險卡由各使用人攜帶外,其餘均由辦公司負責保管,不得遺失,如車輛移轉時應辦理車輛轉籍手續,並將車輛的各種資料隨車轉移。
4、公司各部門所用車輛應每月至少將耗油量及行駛旅程記錄簽報"辦公室"查核一次,以防浪費,如超過耗油標準時(指不正常),應送情調整修理。
5、未經公司同意,駕駛員不得將車輛交與他人駕駛。違犯者,如發現一次即扣除當天薪金,發現三次者自動離崗,造成事故者要由其負全部責任。
6、車輛需要購置附件及物品,均由辦公室負責購買,確需駕駛員購置的應報公司待批覆後,再行購置,否則公司不予報銷。
7、各類車輛駕駛員應加強業務學習,努力提高思想覺悟和業務技術水平,堅持安全第一,文明駕駛,優質服務,增強工作責任感。
8、車輛行駛當中,如遇突發故障需要維修時,應及時向公司報告,並就近安排維修(換下的舊零件須帶回交公司驗證)。
9、公司所屬車輛的年審和各項交通規費的繳納均由辦公室統一辦理。駕駛員要主動配合辦公室辦理車輛年審和各項交通規費的繳納工作。車輛年審以行駛證期限為準,不得延誤,如因延遲年審發生的滯納金由駕駛員個人承擔。
10、公司一般員工辦事,辦公室原則上不予安排車輛。特殊情況,辦事人員應事先填寫《用車申請表》報經部門負責人,公司領導籤批後,辦公室方可派車。
11、堅持預防為主和技術與經濟相結合的原則,對車輛實行擇優送配,正確使用,定期檢查,修制維護的全過程綜合管理。
第四條 車輛的使用
1、車輛的使用按先上級,後下級;先急事,後一般;先涉足特殊用車,後其它事務的原則安排。
2、各部門公務用車,由部門負責人向辦公室申請,説明車輛使用事由,地點、時間,辦公室根據需要統籌安排。
3、外單位借車,必須經公司領導人批准後,辦公室方可安排,並做好用車(派車)記錄。
4、車輛駕駛實行專人專車,專車專管。駕駛員負責在出車前搞好車輛安全檢查及車輛的衞生。
5、車輛收班後或節假日必須停放在公司制定的場所,並採取必要的防盜措施。
6、車輛實行定點維修,需維修的項目由駕駛員列出清單後,由辦公室報總經理批示後方可執行。
7、辦公室建立車輛的用油合帳,每月核算一次,嚴格按行車裏程與公里耗油標準核算油料,並做好每月核對無誤。
8、駕駛員應做到合理用車,節約用油,將油耗控制在指標以內,特殊情況須報公司領導批准。
第五條 車輛的保養
1、日常保養、檢查、維護,駕駛員須做好車輛出、收車檢查,保持車輛的內外清潔。行駛中注意車輛是否有異常響動,經常檢查各潤滑點,發現缺油或油變質立即補充或更換。
2、駕駛員應每週進行一次保養,每月對電瓶外表進行清潔,經常檢查電瓶使用情況,保持電瓶周圍乾燥清潔和有效工作能力。
3、對車輛表面附着物要及時清洗,清理髮動機罩,車門邊緣和所有蓋板上的所有接逢處時應用海綿仔細擦洗,並沖洗幹。
4、車輛車窗應及時清除橡膠痕跡,油類等,風窗刮水片應定期清洗並根據使用情況及時調換。
5、定期保養合金輪殼,長期保持合金輪殼的漂亮外觀,光亮整潔。定期檢查汽車底盤,及時修補及重塗保護層,以保護車輛免受腐蝕及損傷,定期更換機油,定期清洗空氣濾清器濾芯。
6、保持車內無浮塵,無異味,腳印和雜物、頭墊、椅墊及腳墊平整清潔,車內應保持空氣清新,行李廂整潔,工具擺放有序。
7、車輛每行駛到規定公里數時,應根據車輛使用説明書的要求到公司制定修理廠進行維護保養。
第六條 車輛的費用管理
1、車輛的油費實行"總量控制"包於使用的辦法。辦公室根據用車業務量的多少,提出具體的用油方案報總經理批准後實施。
2、公司非專人用的車輛,因公所發生的一切過路,過橋,停車,補胎等費用,公司據實報銷,因私出車所發生的費用一律不予報銷。
3、車輛的修理保養費用由辦公室統一彙總,經財務審核後報總經理批准,費用由公司統一支付,因私修理費用自理。
4、當月行車產生的費用,須在次月五日前整清(節假日推延)如過期,公司一律不予報銷。
5、公司所屬車輛的年審,年檢,及養修費用由公司彙總後統一支付。
6、車輛行駛當中,所有的違章費用,公司一律不予報銷。
7、公司實行"統一管理、定點加油、分車核算、定時公佈"制度,駕駛員持油卡加油。辦公室直管車輛油卡充值由財務人員購買,主卡由辦公室管理。
8、除長途行車和特殊情況外,不得自行購買油料。外出途中購買油料須經隨車領導簽字,辦公室審核後方可辦理報銷。
9、駕駛員應建立行車記錄,如實記錄行車日期,時間、去處、事由、乘車人、里程、加油等情況,作為審核差旅費和有關費用報銷的依據。
10、車輛實行定點維修。一般情況下駕駛員須擬出維修清單經批准後方可維修,由辦公室會同財務部門負責結算維修費用。
第七條 車輛違規與事故處理
1、在無照駕駛,未經許可將車借於他人使用而違反交通規則或發生事故的,由駕駛人負擔損失,並予以罰款200元每次或免職處分。
2、違章停車、高速駕車或違反交通規則,其罰款由駕駛人員自行承擔。
3、各種車輛如在行車途中遇不可抗拒之車禍發生時,應先急救傷患人員,並迅速與公司聯繫,接受公司指示,及時向交通部門和保險公司報案,積極配合處理好現場。如小事故,可自行處理後向公司報告。
4、在執行公務中,因以外事故造成車輛損壞,其損失在扣除保險金外,再視實際情況處理。
5、在執行公務中,發生交通事故後,如需向受害當事人賠償損失,經除保險金額後,其差額視責任具體處理。
6、對模糊不清或把握不大的問題,謹慎回答交通警察的詢問。
第八條 獎懲辦法
1、對模範執行車輛規章制度,工作成績顯着地駕駛員給予獎勵。設立車輛安全獎。對安全行車無事故者,按每月50元標準給予獎勵,年終對照本規定由總經理和財務部進行綜合評比確認後,實施獎勵。
2、對違反紀律及有關規定,造成不良後果者視情節輕重予以處理。
① 凡發生事故者,駕駛員需寫出書面檢查,扣發當月獎金。事故情節嚴重者,給予通報,調離崗位直待開除公司。
② 擅自出車發生事故,駕駛員承擔全部責任,並給予開除處理。
③ 駕駛員將車輛私自交他人駕駛發生事故,由該車駕駛員承擔一切責任,並給予開除處理。
④ 工作時間外,車輛未按指定地點停放,發現一次,扣發50元,造成損壞,由駕駛員承擔,並追究其責任。
⑤ 未帶齊證件,違反交通法規,受到交警部門處罰,費用由責任人自理。丟失車輛證件,牌照及駕駛證得,駕駛員承擔全部證、照補辦費用。
⑥ 酒後駕車發生事故,駕駛員承擔全部責任,並給予開除處理。
⑦ 駕駛員私自將油料外流,一經發現,賠償三倍油料價值款,給予開除處理。
⑧ 駕駛員無故不出車,由此產生的交通費用由駕駛員全額負擔。
第一條為規範公司的車輛使用管理規定,保證公司各項工作的正常、有序開展,特制訂本規定。
第二條小區巴士歸口管理責任部門為所在管理處,工具車由綜合部歸口管理,並由綜合部統一調度。
第三條公司車輛主要用於:
一、外出採購物品或裝運花木;
二、員工外出辦公事用車;
三、公司來客接送用車;
四、員工因私用車:如結婚、重病、孕(產)婦去醫院等用車;
五、其它特殊情況用車。
第四條使用車輛的申請審批程序:
一、各部門因事需使用車輛時,必須填寫《小車使用申請單》,寫明用車事由、辦事地點、出發時間和返回時間,必要時寫明車號;
二、租賃車輛須事先提出租賃申請,經綜合部審核並由總經理同意後,寫明車主及車牌號(特殊情況可事後補),並據《小車使用申請單》結算運費;
三、員工因私用車,申請人填好申請審批單後,須經部門負責人、綜合部審核經總經理同意,方可有車;
四、除規定駕駛員外,其它員工一律不得私自駕駛公司車輛;
六、星期天、節假日、中夜班等非上班時間原則上不安排用車,確有特殊情況,則由申請部門填寫好申請審批單後報總經理審批;突發事件應急用車,事前可以無申請審批單,但事後必須補上;
第五條調度員須根據審批有效的申請審批單調度車輛。出車單開出後,申請人應及時交給司機,以便司機做好出車準備;
第六條車輛(包括班車、巴士)用後必須停放在公司規定的地點,夜間嚴禁在公司外擅自停放。
第七條車輛在指定修理廠進行維修,車輛維修前駕駛員須填寫送修單,由所在車輛管理部門負責人審核,綜合部審批後方可進行修理。
第八條為尊重員工,確保安全,應遵守以下規定:
一、車輛在上班前15分鐘、下班後15分鐘內一律避讓員工先行,嚴禁進出大門。
二、員工自行車、助動車、摩托車一律推行進出大門。
第九條駕駛員、調度員及員工未遵照規定執行的,視情處以100-500元的罰款。
第十條本規定由公司綜合部負責解釋,自下發之日起執行。
1.0目的
通過內部質量審核,驗證質量體系文件的實施效果以及各項質量活動是否符合質量體系要求,確保質量體系的有效性。
2.0適用範圍
適用於對本公司的內部質量體系審核。
3.0職責
3.1管理者代表負責內部質量體系審核工作的組織,任命內審組長和審核員組成的審核組,批准《內部質量審核計劃》、《內部質量審核報告》。
3.2內審組長負責《內部質量審核計劃》的編制和審核工作的領導,及與受審核部門關係的協調,編寫《內部質量審核報告》。
3.3審核員負責編制《檢查表》,進行現場審核,簽發《不合格報告》。
3.4辦公室負責內部質量審核的具體實施。
4.0工作程序
4.1年度內部質量審核計劃的制定
辦公室於年初編制定本年度的內部質量審核計劃,主要內容有:審核目的和範圍、審核的依據、各次內審活動的時間、參加審核的人員等,經管理者代表批准後發至相關的部門/人員。
4.2審核的頻次
內部質量審核每年至少進行兩次。需要進,可隨時安排局部或全局的審核。
4.3審核的準備
4.3.1審核前,管理者代表負責任命內審組長,確定審核組成員。內審員與審核的部門無直接的責任關係。
4.3.2制定內審實施計劃
內審組長制定《內部質量審核計劃》,內容包括:
a審核的目的和範圍;
b審核的依據;
c審核組成員名單;
d審核的日程安排。
4.3.3審核組預備會議
內審組長召集審核員召開審核組的預備會,向審核員明確審核的目的和範圍,簡要介紹受審核部門情況後,研究和商定審核的策略、落實分工、確定審核的日程安排,並規定審核紀律和內審員應注意的事項。
4.3.4發放內審計劃
審核組應以局面的形式提前3天正式將內審計劃發放到受審核部門/人員。
4.3.5準備並收閲工作文件
審核員進行審核工作前,應事先備齊下列表格、文件和資料:
a審核日程安排表和任務分配表;
b檢查表、《不合格報告》表;
c質量手冊和與受審核部門的質量活動有關的程序文件、工作規程、上一次內審發出的《不合格報告》等。
4.3.6編制《檢查表》
審核員根據收集到的文件和資料編寫《檢查表》。
4.4審核實施
4.4.1現場審核
a內審員按照內審計劃和編好的《檢查表》到現場通過觀察、詢問、查閲文件和有關記錄等方式收集證據;
b對發現的不合格項,經受審核部門/人員確認後,填寫《不合格報告》;
c內審組長負責對審核的全過程進行控制。
4.4.2彙總、整理《不合格報告》
內審組長組織討論審核結果,確定不合格項並與被審核部門交換意見後,填寫《質量體系內審不合格項目分佈表》。
4.4.3總結
審核工作完成後,內審組長主持召開審核會議,向質量審檢小組受審核部門宣佈審核結果,同時接受和答詢受審部門提出的問題。
4.4.4《不合格報告》由審核員簽發,受審部門負責人在不合格報告上確認後簽名。
4.4.5編寫審核報告
《內部質量審核報告》由內審組長編寫,保證其具有正確性和完整性,並交管理者代表審批。
4.5責任部門根據《不合格報告》要求制定和實施糾正和預防措施限期糾正,內審組長負責按《糾正和預防措施控制程序》實施。
4.6《內部質量審核報告》由辦公室發給各個受核部門/人員。內部質量審核工作中形成的記錄和報告由辦公室歸檔保存,保存期為3年。
5.0相關文件
5.1《質量手冊》
5.2《糾正和預防措施控制程序》
5.3《內部質量審核計劃》
5.4《檢查表》
5.5《內部質量審核報告》
1.公司為對外的獨立核算單位,法人代表在財務管理上應遵守國家法律、法規,接受財政、税務、監事會的監督,完成所有者權益的保值、增值和資本的安全營運;具體確定公司財務管理機構設置;組織擬定公司內部財務管理辦法;根據各項收支預算,組織經營生產,審批公司重大財務事項等。
2.公司總會計師或行使總會計師職權的領導人,在公司總經理的領導下,負責組織全公司的財務管理、經濟核算、指導各項財務活動,審查各項經濟活動分析報告,協助公司領導進行重大事項的決策。
3.公司財務結算部門,在總會計師及部門主管的領導下,按照部門的崗位職責、行業會計制度,進行會計核算、財務管理、編寫各項經濟活動分析報告和實施職能監督。
4.公司設置總會計師、副總會計師各1名。同時設置財務結算部,配備正、副部長各1名。
5.部門設總賬、稽核、成本核算、固定資產核算、往來結算、工資結算、出納等崗位,可實行一人多崗,但出納人員不得兼管往來結算。根據各內部核算單位工程規模等具體情況,由公司財務結算部統一委派財務人員。
6.總會計師、副總會計師,根據總經理的提議,由董事會任免。財務結算部部長由公司總經理任免,其他會計人員由公司財務結算部及人力資源部共同進行考核,報公司總經理批准後予以錄用。
7.凡以公司冠名承接的各工程項目,承包給公司直屬的分公司或項目經理部,控股的子公司、非控股的其他成員單位或抵押承包的個人,必須服從公司駐地辦事機構的統一管理,由公司駐外辦事機構財務人員,按照公司的文件及管理制度,進行各項税金、建立行業管理費及經營管理費的統一徵收。
8.內部核算單位負責人,按照公司與其簽訂的內部經營承包責任制協議中的責權、公司各項文件及管理制度,遵循項目生產要素的優化配置、動態管理原則,組織經營、生產,確保各項經濟指標的全面完成。
9.會計人員因工作不稱職、失職、違紀處罰下崗、因故調動工作、離職、機構合併、撤銷等情況的,部門主管必須會同有關人員編制財產、資金、債權、債務移交清冊,由財務結算部委派人員辦理移交、接收、監交工作。財務結算部將移、接交清冊,按年度裝訂成冊隨會計檔案歸檔。
10.財會人員在辦理會計工作事務中,應各司其職,互相配合,如實反映和嚴格監督各項經濟活動。要堅持原則,對於違反財經紀律和公司章程、文件、管理制度的事情,應拒絕辦理,同時及時向其單位領導及部門主管提出書面意見,請求制止、糾正;單位及部門領導收到報告後,應在十日內作出書面決定,並對其決定承擔責任;會計機構、會計人員對違法的收支,不予制止和糾正,又不向單位和部門領導人提出書面意見的,也應當承擔責任。
第一章總則
第一條為加強公司員工隊伍建設,提高員工的基本素質,促進招聘工作的規範化、程序化,以適應公司業務發展需要,特制定本規定。
第二條綜合辦公室為公司招聘歸口管理部門,各部門的招聘工作由綜合辦公室與部門共同組織實施。
第二章招聘工作原則與紀律
第三條招聘工作原則
一、客觀公正:公司將對每位符合基本規定的應聘者進行客觀、公正的考察,任何人不得以權謀私。
二、適者聘用:公司將依據公司基本用人標準和職位任職資格要求,對應聘者進行價值觀、人品素質和職位任職能力的考察,以聘用符合公司基本用人標準和職位任職要求的人員。
三、近親迴避原則:公司不考慮員工的配偶、父母、子女及其配偶、兄弟、姐妹的應聘。
第四條招聘工作紀律。
一、公司招聘工作人員和其他工作人員必須遵守招聘工作的原則和紀律,按照招聘工作流程開展工作。
二、參加招聘工作的人員應遵守招聘工作的職業道德,對所有應聘者的個人資料保密。
第三章用人基本標準及職位任職要求
第五條用人基本標準。
一、誠實守信、積極向上,符合公司倡導的價值觀。
二、年滿16週歲、無不良行為記錄。
三、真實、完整地向公司提供個人信息,不弄虛作假。
四、沒有肝炎、肺結核等急或其他影響正常工作、不符合職位要求的疾病。
第六條所招人員應符合公司規定的相應職位任職資格要求並通過相關考核。
第四章招聘程序
第七條綜合辦公室負責按照規範程序組織實施招聘工作。
為保證滿足用人需要、保證招聘工作的正常開展,每年一月份各部門須根據部門年度工作任務對部門人員狀況進行分析,按照實際需求制定年度用人計劃。
綜合辦公室依據經公司總經理批准的用人計劃組織招聘工作。招聘工作按照以下流程實施。
一、用人部門填寫《人員補充申請表》,説明招聘要求。
二、審核應聘者的基本情況:人力資源部發布招聘信息,並明確要求應聘者提交《應聘登記表》、近期免冠正面照片、對照任職資格要求的資質證明;對於這些材料,綜合辦公室負責審查、核實;並在此基礎上按照招聘工作原則、基本用人標準和任職資格要求進行初步篩選。
三、筆試:為考察應聘者對職位要求的基礎知識、專業知識掌握的程度進行筆試,筆試題庫由用人部門根據職位工作需要設計與提供,綜合辦公室隨機抽取試題組織考試,並指定人員閲卷。
四、初試:主要根據用人基本標準考察通過筆試的應聘者的價值觀、精神風貌、職業形象、職業性格、求職動機;初試完畢由考察小組填寫《初試評價表》。
五、複試和操作考核:主要根據職位任職資格要求考察應聘者的知識、技能、經驗等基本要求並對認知能力、思維能力、協作能力等進行發展潛力判斷;對應聘者進行實際操作考核;複試完畢由考察小組填寫《複試評價表》。
第八條聘用審批:綜合辦公室對所有通過人員進行審核,並填寫《聘用審批表》,對擬聘用人員報部門總經理(或副總經理)批准聘用。
第九條本規定自發布之日起實施。
公司後勤管理是教育教學的“先行官”,是公司教育教學工作的有力保證,為使公司的後勤管理更有效地為教育教學工作服務,依據《蘭州大方經典公司管理細則》,從本校實際出發,特制訂本管理制度。
一、財務制度
1、會計、出納制度
按照上級統一要求建帳、記帳,經費具領、支付報銷要複核,報銷應憑正式憑據。記帳要規範,做到清晰、明確正確無誤。會計管帳不管錢,出納管錢不管帳。會計人員要嚴格遵守《會計法》,嚴格執行相關制度,杜絕弄虛作假的違紀、不道德行為。
2、公司經費開支制度
首先要做到精打細算,合理開支,不得超支。
其次公司的一切經費支付均由校長“一支筆”審批,限額大的必須經校委會審核通過。
公司經費支會原則:
該買則買、該用則用、該備則備、該做則做;
能省則省、能減則減、能修則修、能補則補、能代則代。
二、財務公開制度
1、開學初向家長公開收費標準。
2、公司添置大型設備及維修、基建等需經校委會決定,並在教師會上公開。
3、定期向教師公開公司收支情況。
三、財務管理制度
1、物品登記驗收制度
公司財產建立財產冊和分類帳,固定資產逐一登記造冊,凡購進的一切物品都要及時入賬,並進行分類登記,領進、領出建立驗收經手製度。物品採購,驗收、入庫、入賬三個環節要相互制約,嚴防出現漏洞。
2、公司財產保管使用制度
公司財產原則上實行專人保管,專人使用的原則,並建立相應的保管使用清冊。採用分線負責制,各線都有確定主要負責人,總務處將有關的物品分發到各主要負責人,教師需要時,向各線負責人領取在分發和領用過程中,都應有登記制度。
公司的學生課桌凳,教師辦公用品,由總務處安排分配,落實到人,有專人負責保管和使用。
3、公司財產檢查制度
總務處每學期對全校所有資產多進行一次檢查(班級財產每學年登記造冊,期末對照檢查),發現是、遺失和損壞要追查原因。如失責或故意損壞要追查原因。如失責或故意損壞或遺失,要責成當事人的責任,根據情況酌情賠償。
每學年對公司賬目(包括資產使用情況)財產向公司報告一次,並吸收教職工的意見,逐步改善。
每學期進行一次總結評比。對優秀的責任人,班級進行獎勵;對問題較多的責任人或班級進行相應的處罰。
四、教學用品的供應制度
1、每學期的開學之前,總務處與教導處共同協商、確定全學期的教學辦公所需物品,尤其是簿冊徵訂更要分發及時,以保證能按時正常開學。
2、既要保證供應及時,又要注意克服不必要的浪費,所以每學期的教學辦公所需物品,教導處預先做好安排,總務處做好具體的徵訂計劃。
3、學習材料徵訂,由教導處根據教委的有關規定,經校長同意統一徵訂,其他部門和個人不得任意徵訂,如確實需要必須經教導處批准。
五、校舍和校園管理細則
1、由校長牽頭,建立需要校舍安全領導小組。
2、完善校舍安全工作制度,檢查記錄,責任到人。
3、制定公司維修計劃,經費預算、分配、安排維修項目。負責對維修的檢查和監督,確保工程質量,師生安全。
4、建立安全巡視制度,加強對校舍安全巡視,發現破損或接到報修及時維修。
5、對於突發風雨雷電等自然災害要提前防範,採取有效措施加以預防,避免、減少損失。對於突發的安全隱患要及時採取有效的安全措施。
6、完善安全通道、設施、消防設施以及重點部位的防盜措施。
7、加強與公司其他部門協作,做好學生愛護公物、愛護人生的宣傳教育。
六、衞生檢查制度
1、成立衞生檢查小組,由校長牽頭負責。
2、定期檢查食堂、樓道、校室、宿舍、衞生間等公共場合。
3、組織少先隊員每日巡查衞生,並及時公佈檢查中出現的問題。
4、週五衞生進行大掃除,將重點檢查衞生死角,公佈檢查結果。
一、為加強考勤管理,維護工作秩序,提高工作效率,特制定本制度。
二、公司員工必須自覺遵守勞動紀律,遵守公司行政管理制度,按時上下班,不遲到,不早退,工作時間不得擅自離開工作崗位,外出辦理業務前,須經經理同意。
三、週一至週六為工作日,週日為休息日;
上班時間:8:00-17:30(週一)
8:30-17:30(週二至週六)
午休時間為:12:00-13:00
四、嚴格請、銷假制度:員工因私事請假1天以內的(含1天),由經理批准;超過1天的,由鄒總批准;經理請假,一律由總經理批准。請假員工事畢向批准人銷假。未經批准而擅離工作崗位的按曠工處理。
五、上班時間開始後5分鐘至30分鐘內到班者,友捐20元;超過30分鐘以上者,友捐50元。提前30分鐘以內下班者,友捐20元;超過30分鐘者,友捐20元。員工病假扣除當日工資。
六、工作時間禁止做與工作無關的事情,如有違反者第一次口頭警告,如再次違反,友捐20元。
七、公司每週一早上8:00舉行例會;參加公司組織的會議、培訓、學習、考試或其他團隊活動,如有事請假的,必須提前向組織者或帶隊者請假。
八、員工按規定享受國家法定節假日。
九、員工的考勤管理,由主管負責,並嚴格與工資掛鈎,經理進行監督、檢查,部門負責人對本部門的考勤要秉公辦事,認真負責。如有弄虛作假、包痺袒護遲到、早退、曠工員工的,一經查實,按處罰員工的雙倍予以處罰。
十、用車制度:車輛使用按先急事、後一般事;先滿足工作任務、接待任務,後其他事的原則安排,且優先考慮交通不便的地方,用車應先與主管溝通後,並由經理審核。
一、現金的日常管理
(一)出納人員負責公司的現金收支與保管、銀行存款的結算與核對工作、現金賬和銀行存款日記賬的登記工作。
(二)當天發生的現金收支,必須及時入賬,不得無故拖延。
(三)庫存現金實行限額管理。即按3天的日常開支核定,初定為20000元。日現金結存數不得超過核定限額,超過部分應及時送存銀行,以保證現金安全;也不得低於限額,不足部分應及時補足。
(四)庫存現金應做到日清月結,由財務主管人員進行定期或不定期檢查並記錄,做到賬實相符。
(五)出納人員對銀行存款餘額應做到心中有數,不得簽發空頭支票或簽發與預留印鑑不符的支票。
(六)銀行存款要及時對賬,儘量做到賬賬相符;月底按時與銀行對賬,打印對賬單。
二、現金的收入管理
(一)各種收入都應由出納集中辦理,其他任何部門和個人,均不得出具收款憑證。
(二)收款開具,一式三聯,其中一聯給客户,一聯留存,另一聯交會計入賬。
(三)凡屬於公司的所有現金收入,都要入賬。
(四)收到現金或支票應及時交存銀行。
(五)收到貨款,約定時間給銷售內勤和財務相關人員,及時記錄往來明細賬。
三、現金支出管理
(一)支付款項按公司財務制度執行,分現金支付和銀行轉賬兩種方式,銀行轉賬分對公和對私兩種方式,要求無論對私或者對公,必須要有最後一手領導簽字,可過後補簽字。
(二)付款應從庫存現金中支付或從開户銀行提取,原則上不得從當天的現金收入中直接支付,即坐支。
(三)支票簽發應有出納員、會計負責人、公司領導三人簽章,不得簽發空白支票;支票簽發後,除登記銀行帳外,還要登記支票領用簿,以便查詢。
(四)出納人員應根據手續齊全、審核無誤的原始憑證支付款項;如無正當理由不得無故拒付、延付;款項支付後,應在付款憑證上加蓋“現金付訖”或“轉賬付訖”,並打印“回單”通知相關部門,以免重複付款。
四、現金盤點制度
(一)盤點前,應由出納將現金集中起來存入櫃。
(二)盤點金額與現金日記賬金額進行核對,如有差異,應查明原因,並做出記錄或適當調整。
(三)若有衝抵現金的借條、未做報銷的原始單據,應在約定時間內及時沖帳、報賬。
五、檢查與監督
(一)每天下班之前,主管人員負責監督清點現金餘額工作,包括帶走現金數量,並做好記錄。
(二)主管人員定期安排監督檢查賬實是否相符,每週一次,並做好記錄。
(三)主管人員定期檢查對公或者對私匯款憑據,並且做好記錄,檢查時存款回單與短信提醒結合起來,做到零漏洞,保證現金真實入賬。
六、獎罰規定
(一)盤點工作按期執行,如未執行或執行不好,第一次警告,第二次罰款10-50元。如月度執行較好,給予1-5級獎勵。
(二)如發現現金丟失或者漏記,根據情節嚴重情況,罰款10-5000元。如季度執行較好,給予3-5級獎勵。
一、總則
1.1目的:為了嚴明紀律、獎勵先進、處罰落後、調動員工積極性、提高工作效率和經濟效益;為了明確獎懲的依據、標準和程序,使獎懲公開、公平、公正,更好地規範員工的行為,鼓勵和鞭策廣大員工奮發向上,創造更好的工作效率,特制訂本制度。
1.2適用範圍:公司全體員工
1.3原則:對員工的獎懲實行以精神鼓勵和思想教育為主,經濟獎懲為輔的原則。
1.4權責規定:部門主管經理為獎懲事由核實與操作的負責部門;行政人事為獎懲的終審部門,併為獎懲申訴的接口部門;董事為獎懲申訴的最終評判機構。
二、獎懲的原則
2.1獎懲的原則包括獎懲有據原則,獎懲及時原則,獎懲公開的原則和有功必獎、有過必懲的原則等原則。 2.1.1獎懲有據原則:獎懲的依據是公司的各項規章管理制度,員工的崗位描述及工作目標等;
2.1.2獎懲及時原則:為及時地鼓勵員工對公司的貢獻和正確行為以及糾正員工的錯誤行為,使獎懲機制發揮應有的作用,獎懲必須及時;
2.1.3獎懲公開的原則:為了使獎懲公正、公平,並達到應有的效果,獎懲結果必須公開;
2.1.4有功必獎、有過必懲的原則:嚴防公司員工特權的產生,在制度面前公司所有員工應人人平等,一視同仁。
2.2員工的表現只有較大地超過公司對員工的基本要求,才能夠給予獎勵,達到或稍稍超出公司對員工的基本要求,應視為員工應盡的責任,不應得到正常待遇之外的獎勵。
2.3員工的表現應達到公司對員工的基本要求,當員工的.表現達不到公司對員工的基本要求,應給予相應懲戒。處罰的原則是從輕不從重,目的是:防微杜漸、懲前毖後。
2.4為處理員工因違紀過失或責任過失行為而填寫的表單為《過失單》。處罰和懲戒通知單必須知達員工本人,簽字確認。對於不合理、不公平的懲罰,員工有申訴的權利。
2.5對員工獎懲採取拖延、推諉或不辦等方式的管理人員,行政人事部在查清事實後提出處罰建議,並與當事人溝通後雙方簽字確認,下達《(責任)過失單》;若當事人對處罰有所疑異,則由總辦作為終審部門,重新對處罰事項進行核實並提出終結意見。
三、獎勵的目的、方式和類型
3.1獎勵的目的在於既要使員工得到心理及物質上的滿足,又要達到激勵員工勤懇工作,奮發向上,爭取更好業績的目的。
3.2獎勵的方式分為行政獎勵、經濟獎勵。
3.3行政獎勵包括通報表揚。
3.4經濟獎勵包括獎金、獎品。
3.5公司特別貢獻獎包括榮譽及其他物質獎勵,由行政人事視具體情況確定獎勵內容。
3.6以上二種獎勵可分別實行,也可合併執行。
3.6.1評優年會中進行現場頒發獎金500元及獎狀;
3.6.2通報表揚當日發100-500元;
四、懲戒的目的、方式和類型
4.1懲戒的目的在於促使員工必須和應該達到並保持應有的工作水準和完成公司所安排的工作任務;懲前毖後,從而保障公司和員工共同利益和長遠利益。
4.2按照規定的標準(規章制度、崗位描述、工作目標、工作計劃等)檢查員工的表現,對達不到標準的員工,視情節輕重給予相應的處罰。
4.2.1檢查員工遵守公司的各項工作紀律、規章制度的情況,一切違反有關紀律、規章制度的行為構成違紀過失,填寫《(違紀)過失單》;
4.2.2考查員工(崗位描述)(崗位説明書等)以及(工作目標)、(工作計劃)的完成情況,凡對本人負有直接責任或領導責任的工作造成損失的情節視為責任過失,填寫《(責任)過失單》。
4.3懲戒的方式有行政處分和經濟處罰兩種。
4.4行政處分分為輕度違規發警告信、嚴重違紀(辭退)。
4.5經濟處罰即為罰款。
4.6以上兩種懲戒可分別施行,也可合併施行。
4.6.1(輕微)違紀行為,視情況嚴重情況給予10-50元不等的經濟處罰,如造成損失需負賠償責任;
4.6.2警告處分,警告通報全公司,同時給予100元經濟處罰,如造成損失並需負責賠償責任;
4.6.4嚴重違紀行為,予以開除,且不支付經濟補償金,同時通報全公司,並視情節移交司法機關處理。
第一章、總則
第一條、目的
為了加強和規範集團內部控制規範建設,提高集團經營管理水平和風險防範能力,促進集團可持續發展,同時規範內部控制評價程序,依據國家有關法律法規、《企業內部控制基本規範》及其配套指引和集團《內部市計監察制度》等杆關制度要求制定本辦法。
第二條、內部控制定義
本管理辦法所稱內部控制,是由集團及其各單位、董事會、監事會、管理層和全體員工實施的、旨在實現控制目標的過程,內部控制的目標是合理保證企業經營管理合法合規、資產安全、財務報告及相關信息總實完整,提高經營效率和效果,促進企業實現發展戰略。
第三條、適用範圍
本管理辦法適用於京東方集團及納入合併報表範圍內的子公司、各BU、各業務單元及其各業務組織(以下簡稱“集團各單位”)。
第四條、基本原則
集團各單位應按照全面性、重要性、原則制、制衡性、適應性及成本效益原則實施內部控制。
第五條、建立與實施內部控制應圍繞內部環境、風險評估、控制活動、信息與溝通、內部監督等五個要素進行。
第六條、集團市計監察組織具體負責實施內部控制規範建設,並按規定向董事會及具市計委員會以及相關領導彙報。內部控制規範建設包括設計、運行和評價。市計監察組織負責內部控制管理手冊和內部控制評價手冊的編制,組織編制內部控制制度手冊並進行市核。
第七條、集團各單位負責制定內部控制制度並彙總形成內部控制制度手冊,報經審核批准後執行。
第八條、集團各單位根據業務性質強化信息系統規劃、建設、運營、維護,實現自動控制,減少人為操縱。
第九條、集團應根據相關規定及《內部控制評價手冊》的要求,圍繞內部環境、風險評估、控制活動、信息與溝通、內部監督等要素進行評價,對內部控制整體有效性發表評價意見。
第十條、集團各單位應將內部控制建設情況納入績效考評體系,將內部控制評價結果和整改情況作為內部績效考評的依據之一。
第十一條、一般情況下,集團各單位應按規定接受國家相關部門的監督檢查,集團統一委託具有相應資質的會計師事務所對集團內部控制進行審計。下屬各單位如需另行委託與集團上市公司年報市計不一致的會計師事務所時須報集團財務部門、市計監察組織審議並經集團市批通過。如涉及上市公司會計師事務所變更的須按上市公司相關規定執行。
第二章、權力與責任
第十二條、集團應當根據國家有關法律法規和公司章程,建立規範的公司治理結構和議事規則,明確決策、執行、監督等方面的職責權限,形成科學有效的職責分工和制機制。
第十三條、董事會負責決策公司內部控制管理工作的重大方針、政策和工作總體安排,保證內部控制的建立健全和有效實施,在出現重大內部控制缺陷時,及時決策內部控制缺陷解決方案。具體包括:
1、批准內部控制建設與實施的工作計劃:
2、批准年度內部控制自我評價的工作方案;
3、批准集團內部控制的重大決策、重大風險、重大事件和重要業務流程的判斷標準或判斷機制:
4、審閲和批准集團內部控制自我評價報告:
5、批准內部控制重要、重大缺陷認定報告(含缺陷整改方案):
6、批准內部控制與風險管理的重要文檔及重大、重要報告;
7、批准內部控制組織架構設計及職責方案:
8、督導集團內部控制與風險管理文化的培育;
9、批准按照公司章程規定由董事會批准的內部控制管理相關制度以及其他事項。
第十四條、監事會對董事會的建立與實施內部控制以及內部控制評價活動進行監督。
第十五條、集團市計監察組織對董事會負責,是其內部控制規範建設的常設機構,負貢集團內部控制建設日常管理和監督工作,並組織實施集團各單位的內部控制自我檢查與整個集團的內部控制自我評價工作。其主要職責包括:
1、組織市議內部控制建設工作計劃;
2、組織實施集團內部控制體系的建立、實施與完善:
3、組織內部控制手冊的編寫工作:
4、對內部控制建設工作中出現的重要問題提出解決方案並彙報;
5、組織編制並審核年度內部控制自我評價的工作方案:
6、組織實施內部控制自我評價工作,並對過程中違規違紀事件進行調查和處理;
7、組織審核內部控制自我評價報告;
8、審核其他需要提交董事會或監事會解決的相關內部控制重要事項及文檔。
第十六條、各級管理層按分級管理的原則對所轄業務涉及的內部控制建設(設計、運行和自我檢查)管理工作的有效性負責,負責主持內部控制管理的日常工作,集團各單位為內部控制管理執行機構,主要履行以下職責:
1、負責組織制定本單位的內部控制制度及流程;
2、負責執行本單位的內部控制制度及流程,並根據本業務及管理變化情況,開展風險評估,對照風險點,制定或完善相應的內部控制措施,及時更新內部控制流程文檔,確保內部控制有效;
3、根據公司內部控制工作整體部署,負責組織落實本年度內部控制相關工作;
4、負責向集團審計監察組織提供本業務內部控制相關信息,主要包括內部控制設計、運行情況和對內部控制自我檢查情況,如遇內部控制重大變化應及時溝通:
5、按照集團年度內部控制評價方案,執行內部控制自我檢查工作,完成內部控制自我檢查底稿;並按照集團《內部控制評價手冊》提出所轄業務內部控制缺陷的初步認定(含內部控制缺陷整改方案),報經集團內控管理部門及決策機構批准後進行內部控制的整改:
6、負責配合集團信息管理部門、內控管理部門建立健全內控管理信息系統:
7、負責培育員工良好的內部控制管理素質。
第十七條、集團CHRO組織須向各單位宣貫組織架構調整情況,並積極推動落實。
第十八條、審計監察組織協同集團IT流程部門梳理各業務流程,並對集團各單位相關人員進行流程設計方法輔導。
第十九條、內部控制規範建設應與集團SOPIC創新變革同步,每年須完成PIDCA(運行、自我評價、修訂完善手冊)循環以逐步提升內部控制水平。
第三章、內部控制程序與方法
第二十條、集團須建立內部控制組織架構並明確彙報機制;根據集團發展戰略,按照SOPIC創新變革實施方案,確定集團內部控制規範建設整體目標。
第二十一條、集團審計監察組織負責組織實施內部控制規範建設。
1、明確年度內部控制規範建設項目目標;
2、制定年度內部控制規範建設實施方案,經董事會及其審計委員會審批後,按規定程序對外披露:
3、編制《內部控制管理手冊》和《內部控制評價手冊》;
4、協同IT流程部門督促各單位編制《內部控制制度手冊》及運行;
5、組織實施內部控制評價,審核各單位內部控制自我檢查底稿,出具內部控制評價報告,經董事會及其審計委員會審批後,按規定程序對外披露;
6、跟蹤各單位缺陷整改。
第二十二條、集團各單位實施內部控制規範建設。
1、對年度事業計劃(KPI)逐級分解並進行風險評估,確定公司層面和流程層面的重要風險領域或關鍵風險點,落實控制措施,完成風險控制文檔:
2、編制《內部控制制度手冊》並運行:
3、實施內部控制自我檢查,並編制內部控制自我檢查底稿,出具內部控制自我檢查報告並報送內控管理部門審核;
4、對制度流程進行細化、優化、簡化,完成內部控制缺陷整改。
第四章、內部控制記錄文檔
第二十三條、集團各單位在實施內部控制時應按規定記錄相關內部控制文檔,文檔的編制方法應符合《內部控制評價手冊》所附要求,主要包括:
1、集團及各單位的各項規章制度;
2、各項業務生成的各種原始資料;
3、與內部控制相關的各項記錄及會議資料:
4、內部控制自我檢查及評價過程中的資料。
第二十四條、內部控制管理部門應按照集團檔案管理和審計檔案管理的相關規定進行管理。
第五章、人員與培訓
第二十五條、內部控制所有崗位的人員應具備相應的職業道德和任職能力,應獲得相應的專業資質,應按相關規定參加繼續教育和培訓。
第六章、獎懲
第二十六條、對於違反內部控制相關規範的行為導致內部控制發生重要或重大缺陷時,包括設計和運行活動中的相關人員或單位,按規定給予懲罰。
第二十七條、在內部控制建設中有突出貢獻的,應給予表揚或獎勵。
第二十八條、未經授權批准或許可,任何個人或權屬單位不得對外公佈涉及內部控制過程的保密文件,凡擅自泄露的,應追究有關人員的責任。
第七章、附則
第二十九條、審計監察組織內控管理部門負責本辦法的解釋,並依據本辦法修訂風險評估細則、內部控制評價細則和內部控制評價手冊,報經批准後執行。
第三十條、本管理辦法自董事會批准之日起實施。
重慶新亞廣告公司為了規範管理,增進各部門之間的合作,同時也為了加強公司勞動紀律的規範,維持正常的工作秩序,根據公司內部管理制度特制定各項實施細則如下:
一、文件的審批程序及管理
重慶新亞廣告公司為了規範文件審批流程,規範各中心和各部門日常經營管理,也便於公司對各種文件進行統一管理。
(一)公司各部門、中心起草的由關業務方面的文件需先填寫《文件批覆回單》,遞交相關領導,相關領導須在規定時間內批覆後交相關部門保存。公司各部門、中心起草的需要公司發文的文件需填寫好《文件批覆回單》後,先遞交行政管理中心,由行政管理中心統一遞交相關領導審閲,領導回覆後,由行政管理中心統一分發。
(二)公司各部門、中心對外簽訂合同,需填寫《合同審批單》,遞交相關領導審閲簽字後蓋章。合同交財務管理中心一管理。
(三)所有文件需要下發各部門、中心、分公司的,在總經理辦公會研究決定通過後由行政管理中心統一下發,各部門、中心及分公司簽收。
(四)行政管理中心按年度將所有文件分類歸檔保存。
二、例會制度
(一)業務例會:各部門每週召開一次業務例會(會議時間各部門根據自己部門的情況決定),總結上週工作情況和佈置本週的工作內容,同時形成會議記錄交分管副總以及各部門主任處備案。由行政管理中心負責檢查,如無特殊情況會議必須如期開展,若沒有按時召開業務例會的部門每次扣罰分管領導200(貳佰)元整,部門主任200(貳佰)元整,副主任100(壹佰)元整,由行政管理中心負責執行。
(二)月度經營分析會:每月8號下午(如遇週末時間順延至下週星期一)召開部門主任經營分析會,對當月的經營項目、經營成果等情況進行通報,並協調處理各部門之間的相關事宜。由財務管理中心負責準備相關的經營資料,行政管理中心負責召集會議,中幹(包括中幹)以上的公司人員必須參加,如無故缺席扣罰200(貳佰)元,由行政管理中心負責執行。
(三)總經理辦公會:在公司有情況通報、相關重大活動開展、重大決策的情況下由行政管理中心負責召集,會議內容由辦公室收集整理會議議題,並提前通報給公司領導層。
(四)員工培訓會:每季度舉辦一次員工培訓會,培訓規劃和內容安排,具體會議組織由辦公室負責。
(五)項目論證會:有重大新項目意向時,由部門、分公司提出,應按程序申報獲得批准,公司總經理辦公會組織公司項目評審小組和項目相關人員召開項目分析論證會,對即將開始的項目進行論證,並把有關資料交行政管理部及財務管理中心備案。
三、車輛的使用及管理:
為了切實加強車輛管理,根據集團車輛實行統一管理條例,新亞公司行政管理中心結合工作實際,對車輛的使用及管理規定如下:
(一)車輛由辦公室統一管理、統一調配。在工作時間內,各分公司、部門、中心用車時填寫派車單,需提前與辦公室聯繫,根據前後程序先後緩急實行統一調配。
(二)各分公司、部門、中心,需用車時,填寫《派車單》説明事由及到達地點,由部門提出,分管領導同意,行政管理中心根據車輛使用情況派車。
(三)根據工作需要,如需到市外或省外時,用車部門(人)要提前一天提出書面申請,由公司總經理審核簽字同意,行政管理中心才能派車。
(四)節假日(包括大週末)公司車輛統一封存,車輛必須停集團車庫,任何人不得擅自動車。如特殊情況下用車,需書面申請、説明情況,經總經理簽字同意,行政管理中心派車。否則罰款500元,出了任何交通事故責任自負,並賠償全部經濟損失。
(五)公司任何人未經同意不得擅自駕駛公司車輛,不得假公濟私動用公司車輛,一經發現,行政管理中心將通知財務從本月工資一次性扣500元處罰。
(六)新亞廣告公司工作人員未經行政管理中心調派車輛出車,視為出私車,除了重處罰(500元)以外,出了任何車輛事故、人員傷亡後果自負,經濟損失自行賠償。
(七)車輛發生交通事故,須及時報告行政管理中心和公司領導,車輛責任以交通部門出具的《事故責任認定書》為準,負事故全部責任萬元以上(包括萬元),責任人承擔30%經濟賠償。負主要責任,由責任人承擔20%經濟賠償,負次要責任人承擔10%經濟賠償。經濟賠償由責任人一次從工資中扣除,工資不夠者,累計從工資中扣除,車輛事故不負責任者,責任人不作處罰。
(八)擅自借車或私自出車造成交通傷亡事故等,由借車人自行負責處理,與辦公室和公司無任何責任關係。
(九)公司所有駕駛人員執行工作任務時,應嚴格遵守交通法規,因不遵守交通規則造成違章處罰,均由駕駛人員自行承擔責任及違章罰款。
(十)車輛管理人員(車管幹部),津貼補助均按集團公司車輛統一管理辦法規定補貼。
(十一)駕駛人員駕駛車輛要有職業道德,要愛護公有財產,有責任和義務保管好所駕車輛的一切相關手續、證照、隨車所帶工具等,同時出車之前檢查該車的水和油及電路。公務執行完後按規定停入報業集團地下車庫,車輛所產生費用、票據,須先經行政管理中心審核簽字、公司領導簽字同意即可報銷,否則財務不予報銷。
(十二)行政管理中心對公司所有車輛全部負責,其中包括維修、車輛年審等,隨時保持車況良好。本着勵行節約,必須堅持實事求是、公平、公正的管理原則,合理安排車輛使用,主動接受各分公司、部門中心的監督,在車輛安全和各項費用報銷單簽上堅持原則、嚴格把關、勵行節約。如行政管理中心在管理工作不力、不負責任、失職等造成不良影響,將從責任人一次扣罰200元。
四、人力資源的管理:
公司力求聘用及培養高素質員工,以求達到公司對員工應具備專業素質的要求。充滿朝氣蓬勃的企業應不時需要補充新鮮血液。如有職位空缺,首先考慮公司內部的晉升機會。若公司內部沒有合適人選,不排除到公司以外招聘員工。
(一)部門招聘申請
1、用人部門或分公司有招聘需求時,部門主任或分公司經理須填寫《部門/分公司增補員工申請表》及《招聘職位説明書》,根據審批流程權限規定,經部門或分公司領導預審並報分管領導同意後報行政管理中心審核,在行政管理中心報總經理批准後,發佈招聘信息。
2、當員工離職需另填補空缺時,缺員的部門主任或分公司經理必須填報《部門/分公司增補員工申請表》及《招聘職位説明書》時需明確招聘原因,根據審批流程權限規定,經部門或分公司分管領導審批確認後報行政管理中心,在行政管理中心報總經理批准後,方可辦理相關招聘手續。
(二)發佈招聘信息
1、為滿足招聘的全面需求,行政管理部將根據招聘職位的不同通過如下渠道對外發布招聘信息:專業網站招聘,參加人才現場招聘會,刊登報紙及專業雜誌;委託獵頭服務等具有針對性的方式。
2、招聘信息內容將根據公司組織結構中的崗位描述,部門或分公司提供的招聘申請表等公佈。
(三)錄用流程
1、行政管理中心人員負責對經審批同意錄用的應徵者發放正式《錄用通知書》。
2、行政管理中心及分公司負責對被錄用的員工進行必要的背景調查(例如履歷資料是否真實等)。
3、行政管理中心或分公司負責招聘人員辦理錄用手續,在新員工到職前,將新員工需要的辦公用品購買到位,確定辦公座位等。
4、新員工到職後,填寫《員工登記表》,並要求新員工提交1寸照片1張,核查無誤後行政管理部存檔。
5、行政管理部或分公司負責招聘人員為新員工按照規定時間辦理各種統籌事宜,包括保險基金的轉移遷入、變更手續等以及簽訂勞動合同。
6、各部門、中心未按流程執行,公司將不與新員工簽訂勞動合同,該員工的所有費用由所聘部門自行承擔。
(四)勞動合同管理
1、公司的勞動合同是根據中華人民共和國勞動法和相關法律制定,員工一經錄用均應與公司簽署勞動合同,並履行合同規定的權利和責任。
2、勞動合同首籤為一年期,試用期包括在內。(勞動合同附後)
3、員工在遇到人事變更、離職或合同到期時,由行政管理部負責進行相應的合同變更、解除、終止或續簽。
4、員工入職時應承諾已與原單位解除勞動合同,如因個人隱瞞事實、弄虛作假導致勞動合同糾紛,公司概不負責。
5、公司與員工雙方續簽勞動合同均應在原合同期滿前30天提出續簽意見,如雙方同意續簽,則按照原合同期滿日為開始日,續簽一年,以次類推。
6、行政管理中心要建立員工檔案,將員工的勞動合同,員工登記表,養老保險,醫療保險等分類歸檔.(五)員工受聘期間,有下列行為,公司可隨時解除合約而無需預先通知:
1、蓄意不服從上級(公司經理和部門領導)工作安排調遣者;
2、嚴重違反公司規定的規章制度,直接影響公司形象或利益者;
3、欺詐欺騙者;
4、過單或者泄露公司信息等變相過單行為,予以開除。收回過單所得並按過單所得一至五倍處罰。對行為惡劣,給公司帶來負面影響嚴重的,公司將登報開除。
5、對收到客户廣告款,次日(節假日順延)不交財務部者,視為挪用、按帳款10%處罰;滯留三日以上的行為,按帳款20%處罰,對挪用超期或數額較大的,公司將登報開除並移送司法部門。
(六)辭退及離職的相關手續
各部門、中心必須將離職人員姓名提前1個月申報總公司,即將離職的人員必須按《員工離職審批表》完善離職的相關手續才能離開。辦公用品須到行政管理中心辦理相關交接手續;相關客户資料必須轉交部門其他員工,並填好《工作人員調動(辭職)交接流程表》;涉及在財務借款的員工,必須將財務所有借款單全部結算清楚才能離開。辭職人員的工資在交接審核後,將當月工資緩發壹月。
(七)人力資源的管理由行政管理中心負責執行。各中心、部門須嚴格把關,給公司造成損失,由部門、中心負責人賠償。
五、勞動紀律的管理:
公司員工的考勤工作由行政管理中心負責組織管理,按月進行統計。員工的出勤情況將作為員工職位晉升、提升工資和獎金髮放的重要依據。
(一)本公司規定的正常休息時間為:
1、實行5天工作制,星期一至星期五為工作日。
作息時間:上午9:00——12:00
下午14:00——17:30(夏時至為:下午14:30—18:00)
2、星期
六、星期天及國家法定節假日為員工的休息日。
(二)公司員工考勤實行打卡制度。
1、員工上下班必須嚴格遵守作息時間,任何員工不得以任何形式、方法代替他(她)人打卡,如經發現,扣罰當月工資500元。
2、員工上下班必須打卡。忘記打卡的員工當天或第二天,須經部門經理簽字證明其按時上班或下班。如果打卡時間處空白,每次扣罰200元。
3、如果員工早上需直接去有關單位辦事或在外辦事下午不能趕回公司打卡,都需事前把有部門主任和分管領導簽字的請假條提前交到行政管理中心,打卡片不能顯示打卡時間的,須經部門主任和分管領導簽字,否則按相關規定進行處罰。
4、員工請事假、病假、喪假、婚假、產假都必須事前請假,否則按不請假對待。
員工需持有部門主任和分管領導簽字的書面請假條交給總經理批閲,經總經理批閲同意後,把領導簽字的假條交行政管理中心備案,方才同意假期。
(三)對遲到、早退、曠工、事假的處理:
公司允許每月兩次未按時到崗,但時間不能超過10分鐘,可視為堵車處理,但必須在卡片上顯示時間,超過10分鐘同樣作為遲到處罰。卡片上必須每天顯示上下班時間,如果沒有打卡時間一律按30元扣罰。
以公司規定的作息時間為準,凡因私未按時到崗者為遲到。對遲到者的處罰如下:
1、遲到10—20分鐘扣20元;21分鐘—30分鐘扣30元;30分鐘以上扣50元。
2、曠工半天,處罰100元。
3、非因公不到工作崗位為曠工。曠工半天扣罰100元,曠工一天扣罰150元。曠工2次扣罰半年獎金(指年終發放部分),礦工4次全年無獎。
(四)行政管理中心要嚴格執行各項制度,如有徇私舞弊的情況,每次處罰50元。
一、公司形象
1、員工必須清楚地瞭解公司的經營範圍和管理結構,並能向客户及外界正確地介紹公司情況。
2、在接待公司內外人員的垂詢、要求等任何場合,應注視對方,微笑應答,切不可冒犯對方。
3、在任何場合應用語規範,語氣温和,音量適中,嚴禁大聲喧譁。
4、遇有客人進入工作場地應禮貌勸阻,上班時間(包括午餐時間)辦公室內應保持有人接待。
5、接聽電話應及時,一般鈴響不應超過三聲,如受話人不能接聽,離之最近的職員應主動接聽,重要電話作好接聽記錄,嚴禁佔用公司電話時間太長。
6、員工在接聽電話、洽談業務、發送電子郵件及招待來賓時,必須時刻注重公司形象,按照具體規定使用公司統一的名片、公司標識及落款。
7、員工在工作時間內須保持良好的精神面貌。
8、員工要注重個人儀態儀表,工作時間的着裝及修飾須大方得體。
二、生活作息
1、員工應嚴格按照公司統一的工作作息時間規定上下班。
2、作息時間規定
1)、夏季作息時間表(4月——9月)
上班時間早9:00
午休12:00——13:30
下班時間晚18:00
2)、冬季作息時間表(10月——3月)
上班時間早9:00
午休12:00——13:30
下班時間晚17:30
3、員工上下班施行打卡制,上下班均須本人親自打卡,不得託、替他人打卡。
4、員工上下班考勤記錄將作為公司績效考核的重要組成部分。
5、員工如因事需在工作時間內外出,要向主管經理請示後方可離開公司。
6、員工遇突發疾病須當天向主管經理請假,事後補交相關。
7、事假需提前向主管經理提出申請,並填寫[請假申請單],經批准後方可休息。
8、員工享有國家法定節假日正常休息的權利,公司不提倡員工加班,鼓勵員工在日常工作時間內做好本職工作。如公司要求員工加班,計發加班及補貼;員工因工作需要自行要求加班,需向部門主管或經理提出申請,准許後方可加班。
1)、加班費標準
公司規定加班費標準為10元/小時;
2)、加班費領取
加班費領取時間為每月25日(發放日)。
三、衞生規範
1、員工須每天清潔個人工作區內的衞生,確保地面、桌面及設備的整潔。
2、員工須自覺保持公共區域的衞生,發現不清潔的情況,應及時清理。
3、員工在公司內接待來訪客人,事後需立即清理會客區。
4、辦公區域內嚴禁吸。
5、正確使用公司內的水、電、空調等設施,最後離開辦公室的員工應關閉空調、電燈和一切公司內應該關閉的設施。
6、要愛護辦公區域的花木。
四、工作要求
1、工作時間內不應無故離崗、串崗,不得閒聊、吃零食、大聲喧譁,確保辦公環境的安靜有序。
2、新入職員工的試用期為二個月,員工在試用期內要按月進行考評。
3、公司內所制定的是衡量員工完成工作量的依據,要求員工每天要認真、詳盡的填寫,作為公司考核員工工作量的標準。
4、加強學習與工作相關的知識及技能,積極參加公司組織的各項培訓(培訓將施行簽到制,出席記錄和培訓考核也將作為公司績效考核的部分)。
5、經常總結工作中的得失,並參與部門的業務討論,不斷提高自身的業務水平。
6、不得無故缺席部門的工作例會及公司的重要會議。
7、員工在工作時間必須全身心地投入,保持高效率地工作。
8、員工在任何時間均不可利用公司的場所、設備及其他資源從事私人活動。一經發現,給予告,情節嚴重者,公司將予以辭退。
9、員工須保管好個人的文件資料及辦公用品,未經同意不可挪用他人的`資料和辦公用品。
10、員工要保管好個人電腦,按公司規定進行文檔存儲、殺毒及日常維護,如發生故障應及時報告綜合管理部,由公司安排修理。
五、保密規定
1、員工須嚴守公司商業機密,妥善保存重要的商業、數據等信息。
2、管理人員須做好公司重要文件的備份及存檔工作,並妥善記錄網絡密碼及口令。並向總經理提交完整的網絡口令清單。
3、任何時間,員工均不可擅自邀請親朋好友在公司聚會。
4、員工及管理人員均不可向外泄露公司發展計劃、策略、及其他重要的方案,如一發現,除接受罰款、辭退等內部處理外,情節嚴重的,公司將追究其法律責任。
六、人員管理
1、員工必須服從公司的整體管理,包括職務的分配及工作內容的安排。
2、員工須尊重上司,按照上司的指導進行工作並主動向上司彙報工作情況。
3、員工有關業務方面的問題須及時向部門主管或經理反映,聽取意見。
4、涉及超出員工權限的決定必須報經部門主管或經理同意。
5、員工不服從上級指揮,目無領導,頂撞上級,而影響公司指導系統的正常運作,視情節嚴重程度,給予處理。
6、管理人員應團結互助,努力協調好各部門的關係,鼓勵並帶領好員工隊伍,時刻掌握員工的工作情況,確保公司整體策劃順利進行。
7、公司是一個大家庭,員工應團結互助,為公司發展做出努力。
七、物品管理
1、辦公用品的日常管理由綜合管理部專門人員負責定期購買;
2、每月10日之前,個人將所需要的辦公用品填寫在公司[辦公物品申請單]上,由管理部專門負責人提交主管經理,審批同意後,由專門負責人將辦公用品購回,根據實際需要有計劃地發放。
3、若急需某類辦公用品,也應先填寫[辦公物品申請單]後,交由專門負責人,經主管經理審批同意後,方可購置。
4、新進人員到職時由綜合管理部門統一配發各種辦公物品。
八、電腦管理:
1、使用者應保持電腦設備及其所在環境的清潔。下班時,務必關機切斷電源。
2、使用者的業務數據,應嚴格按照要求妥善存儲在網絡上相應的位置上。
3、未經許可,使用者不可增刪硬盤上的應用軟件和系統軟件。
4、嚴禁使用計算機玩遊戲。
5、公司及各部門的業務數據,由公司資料管理員至少每週備份一次;重要數據由使用者本人向資料管理員申請做立即備份。
6、未經許可,任何私人的光盤、軟盤不得在公司的計算機設備上使用。
7、使用者必須妥善保管好自己的用户名和密碼,嚴防被竊取而導致泄密。
九、 網絡管理
1、工作時間內禁止瀏覽與自己工作崗位或業務無關的網站。
2、工作時間內不允許在網絡上從事與工作無關的行為(如:上網聊天),也決不允許任何與工作無關的信息出現在網絡上。
3、嚴禁在公司網絡上玩任何形式的網絡遊戲、瀏覽圖片、傾聽音樂等各種與工作無關的內容。
4、禁止利用公司網絡下載各種遊戲及大型軟件
5、公司網絡結構由網絡工程師統一規劃建設與管理維護,任何人不得私自更改網絡結構,個人電腦及服務器設備等所用ip地址必須按網絡工程師指定的方式設置,不可擅自更改。
6、嚴禁任何人以任何手段,蓄意破壞公司網絡的正常運行。
十、獎懲辦法:
1、員工獎勵分為口頭表揚及物質獎勵;
2、員工懲罰分為口頭告、罰款及除名;
3、有下列事蹟的員工,在調查核實的基礎上,經經理辦公會研究,給予相應的獎勵:
a、積極向公司提出合理化建議,其建議被公司所採納者;
b、維護公司利益和榮譽,保護公共資產,防止事故發生與挽回經濟損失有功者。
4、下列事由的員工,在調查核實的基礎上,經經理辦公會研究,給予相應的懲罰:
a、違反國家法律、法規或公司規章制度造成經濟損失和不良影響的;
b、泄露公司經營管理祕密的;
c、私自把公司客户介紹他人的。
5、公司將設立年終全勤獎(未有遲到、早退現象及病事假),獎金為1000元,於年終考評後一次發放(以每個月的考勤統計為依據)。
6、在公司服務滿一年的員工,將給予一週的帶薪休假(休假期需提前和公司協商,以不耽誤工作為前提,得到許可後方可休假);在公司服務滿兩年的員工,將給予一週的帶薪休假(休假期需提前和公司協商,以不耽誤工作為前提,得到許可後方可休假)及1000元的一次旅遊補貼;在公司服務滿三年的員工,三年(含三年)的員工,將給予一週的帶薪休假(休假期需提前和公司協商,以不耽誤工作為前提,得到許可後方可休假)及20xx元的一次旅遊補貼。
十一、經費管理
1、因外出購物或出差需向公司借用備用金時,應首先填寫公司[借款申請單],交主管經理核准、審批簽字同意後方可借款;借款後必須在一週內報銷銷帳(出差人員在回公司上班一週內);借款未衝平者,不允許再次借款。
2、員工報銷已發生費用,首先需找主管會計領取並填寫公司[支出憑]或[支出報銷單](由主管會計負責提供、審核);主管會計簽字後,到借款處填入[借款申請單]中的報銷日期,方算完成報銷手續。
3、公司員工因公外出辦事,交通工具以公交車為主,特殊情況需要乘坐出租車時須向主管經理請示同意後方可執行,否則費用不予報銷。
4、公司薪金髮放日定為每月25日。
十二、出差細則
1、員工出差前應填寫[出差申請表],主管經理簽字後方可辦理借款手續。出差期限由主管經理視情況需要,事前予以核定。
2、出差途中除因病、遇意外災害或工作實際需要經請示主管經理批准延時外,不得因私事或藉故延長出差時間,否則除不予報銷旅差費外,並依情節輕重論處。
3、出差費用的報銷:
3、1)、交通費:
a、總經理、副總經理可乘坐飛機,費用實報實銷。
b、其他員工出差原則上乘坐火車(硬卧);特殊情況需乘飛機時,必須經主管經理特批,否
則不予報銷。
c。、出差地交通費,總經理、副總經理實報實銷,其他員工交通以公交車為主、原則上盡
量少乘坐出租汽車,實報實銷。
2)、住宿費:
a、總經理、副總經理實報實銷。
b、其他員工住宿標準為:一般地區120元/天/人以內,上海、深圳等地區200元/天/人以內
為基準實報實銷。
3)、伙食費:
a、總經理、副總經理實報實銷。
b、其他員工伙食費標準為:一般地區50元/天/人以內,上海、深圳等地區80元/天/人以內為基準實報實銷。
4)、出差補助:
a、乘坐火車路途補助50元/晚/人。
b、在外補助100元/天/人。
4、交通費、住宿費、伙食費按標準報銷,超標自付,欠標不補。
5、出差回來後一週內填報[出差費用結算單],辦理報銷手續。
6、員工出差旅費,應據實提出收據,核發之,但如發現有虛報不實之事,除將所領追回外,並視情節之輕重,酌予懲處。
十三、培訓管理
1、新員工培訓內容及管理
1)、培訓內容
a、公司文化(概況、成立歷史、公司理念、團隊品格、道德修養、行為規範等);
b、公司規章制度
c、新老員工認識;
d、辦公設備的使用;
e、指引工作地點區域設施(洗手間、就餐處、乘車處等)。
2)、培訓注意事項
a 、新員工到崗時,公司全體員工應表現出熱情、禮貌的態度,營造歡迎的氣氛;
b、培訓由綜合管理部負責執行,涉及到各部門業務時,部門負責人要有所準備,予以配合。
、在職員工培訓內容及管理
1)、培訓形式
a、公司舉辦的各種形式的在職培訓,包括座談、講座等;
b、員工業餘時間自學。
2)、培訓考核
a、培訓活動由綜合管理部負責組織,採用簽到的形式記錄考勤。(出席記錄將列入到公司的績效考核範圍)
b、培訓考評由培訓講師負責考評,其成績列入公司績效考核範圍。
十四、名片管理辦法
1、總則
為使公司名片統一規範化,強化對外形象的塑造,特制定本辦法。
2、名片格式
公司名片格式統一化,由公司行政管理部門依據企業形象設計。
3、名片印製程序
1、根據工作需要,需要印製名片的員工需首先向主管副總經理提出申請;
2、主管副總經理批准後會通知行政管理部門;
3、行政管理部門負責對外印製名片的印刷業務,印製完畢後發給當事人
4、名片使用
1、名片使用須恰到好處,不可像撒傳單般濫用,掌握使用範圍。
2、任何部門或個人不得擅自印刷或使用未經公司批准的名片。
3、員工與公司解除勞動合同關係後,嚴禁再使用公司原有的名牌從事任何活動,如若發現,公司將追究其責任,並予以支付壹拾萬元的經濟損失費,同時對於造成方任何重大損失者,方保留以估算的損失額向有關機構提起訴訟的權利。
第一章:總則
第一條:為使本集團後勤管理更科學、規範,創造良好的工作、生活環境,不斷提高全員勞動生產率和集團的經濟效益,特制訂本制度。
第二條:本制度主要包括:車輛、宿舍、醫務室、食堂及電話、手機管理等。
第三條:本集團各級員工,均應遵守本制度各項規定。
第二章:車輛管理
第一節:大客車的管理
第四條:員工乘坐規則:
(一)員工憑本人上崗證或穿工作服上車,應在規定時間前到指定站點候車。
(二)員工應等車停穩後方可上、下車,不得擁擠、搶座、起鬨,上車後要坐穩扶牢,如由於員工本人的職責而發生事故,公司概不負責;擁擠者罰款10元。
(三)嚴禁攜帶熱水壺、扁擔等物,及超10公斤的貨物上車。
(四)車內嚴禁吸煙、吐痰,持續清潔衞生。嚴禁用小刀、筆、指甲或其他尖鋭物等在車上刻、劃、塗、寫,違者罰款100元。
(五)做到禮貌乘車,樹立高尚風格,兩旁座位應自覺讓暈車及身體虛弱的同志乘坐。
(六)大客車只限本公司員工乘座,嚴禁帶客上車,任何人帶客上車,帶客者每人次罰款10元。
(七)非本公司員工確需乘公司大客車的,須經領導批准併到人事部門辦理乘車證,憑證乘車。
第五條:對大客車駕駛員的要求與獎罰
(一)大客車務必依照公司的安排,定時定點接送員工,確保員工上下班不遲到。
(二)嚴格按公司規定的線路停靠站點讓員工上下車,不得任意停車上下,否則給予駕駛員每次罰款5元。
(三)司機負責監督員工乘車,員工一律憑本人上崗證(乘車證)或穿工作服上車,禁止帶客,違者給予駕駛員每人次罰款5元。
(四)駕駛員應做到禮貌、安全駕駛,如發生意外事故,駕駛員負責保險公司索賠後不足部分的損失費總額10%的職責。
(五)嚴格執行各項交通法規,凡因違犯交通部門有關規定被罰款者,駕駛員應負30%的職責。
(六)公司急需用車時,駕駛員應隨叫隨到。如因特殊狀況屬於加班的,另發給駕駛員加班費,臨海市內每次發給加班費10元,臨海市外每次發加班費30元。
(七)做好車輛性能的日常維護、保養,持續車輛清潔、美觀,確保安全接送員工。
(八)車輛維修、加油務必在公司指定地點進行。
(九)油耗實行定標準年終結算。油耗標準是:市區、麻山車21.75公升/百公里,其他為21.6公升/百公里。節約部分的60%獎給駕駛員,超出部分罰駕駛員40%,獎罰年終結算、兑現。
(十)合理掌握好輪胎消耗、車輛修理等費用,控制在最低範圍,年終結算,視其實際狀況獎罰兑現。如發現故意鋪張浪費或弄虛作假行為,視情節輕重,予以不同程度的罰款,情節嚴重者予以除名。
(十一)一年內無任何職責事故未受到任何處罰的駕駛員,年終給予必須的獎勵。
(十二)務必停在公司外過夜的車輛,駕駛員住房由公司解決。
(十三)聘請的駕駛員須與公司簽訂《用工合同》(隨車工具註冊登記,期滿移交,缺者駕駛員如數賠償)。
第二節:小汽車的管理
第六條:小車隊要為公司領導和有關部門帶給優質服務,樹立良好的工作形象和服務意識,做到安全行車、服務周到,使領導用車時感到滿意、放心;加強學習,提高駕駛技術,自覺服從領導工作分配,勤勤懇懇踏實工作;嚴格遵守公司規章制度,做到按時上下班,上班時不做無關的事情,堅持原則,不出私車。出私車者,每次給予200元的罰款;小車駕駛員須做好值班工作,辦公室不得無故缺人。公司用車,駕駛員須隨叫隨到;同時,每次出車務必進行車輛出入登記。
第七條:為保證正常用車,小車實行派車制度。除董事長、總裁以外,公司任何個人和部門用車均需填寫《派車申請單》,由其部門負責人或指定的人簽字後交小車隊安排派車。若事急或特殊狀況來不及辦理申請手續的,應在回公司後一天內補填《派車申請單》。若無派車單擅自出車,視為出私車。
第八條:及時做好車輛維修和保養工作,確保車況良好、車容整潔,無特殊狀況,有車庫車輛務必入庫,不得隨意停放,違者每次罰款10元。車輛修理、加油務必在公司指定地點進行(特殊車輛維修例外)。出車外地所發生的費用,分次單獨報銷,每次出車回公司後三天內務必辦理完畢報銷手續(每月1-5號例外),其報銷單由用車部門的負責人確認、簽字,否則不予報銷;若董事長、總裁用車,由總裁辦主任確認、簽字。
第九條:嚴格執行好各項交通法規,確保行車安全。如發生交通事故,每次500元以內(包括500元)駕駛員不負經濟職責;500元以上的職責事故,在保險公司索賠後,不足部分駕駛員應負1%的職責。
第十條:違反交通管理條例,每年累計罰款500元以內(包括500元)駕駛員不負職責;罰款超過500元以上的,駕駛員應負超過部分10%的職責。
第十一條:駕駛員安全禮貌獎。
為鼓勵駕駛員安全行駛、禮貌服務,特設立駕駛員安全禮貌獎。年終對駕駛員全年的職責事故、交通罰款、服務態度、車輛保養、行駛里程進行考核,考核總分為100分,滿100分給予3000元的獎勵,不足100分,則按比例計算給予獎勵。此獎項由總裁辦對小車駕駛員考核後發放。考核時各項指標權重為::
1、無500元以上的職責事故佔50%;
2、無500元以上的罰款佔20%;
3、服務態度良好佔10%(此項由公司各中心打分,取其加權平均分);
4、車輛保養好、車容整潔佔10%。
5、行駛里程佔10%(最高的為10%,次之9%,以此類推)。
第三章:宿舍管理
第一節:守則
第十二條:廠車不可送達的各鎮員工、特殊工種(經領導批准),可安排職工羣眾宿舍,且每人每月繳納10元住宿費。中層管理人員可安排公司住房一間,且每人每月繳納30元的住宿費,副廠長級以上幹部可享受免月租住房一間。住宿人員水、電費自理。貼合條件的職工入住公司宿舍時,務必到後勤處辦理入住手續。
第十三條:住宿員工及家屬應持續宿舍區的清潔、衞生,做到無垃圾,不隨地吐痰,嚴禁向窗外或陽台下亂丟廢物垃圾及亂倒污水。不得在公共走廊、通道等公共場所堆放雜物,不得在劃線區外擺放車輛。
第十四條:愛護宿舍的羣眾財產和所配置的生活用品及水、電等設施,如造成損壞,須照價賠償;平時要節約用水、用電。:
第十五條:隨時做好防火、防盜、防爆工作,及時排除隱患;宿舍內不得擅自安裝、使用大功率的電器;嚴禁私接電路。
第十六條:宿舍內做到安定團結,不打架,不罵人,宿舍內不得留宿他人或親友,確需留宿的,須在門衞處登記;不得有酗酒、賭博或傳播音像、書畫及其他違法行為。
第十七條:宿舍內不準劇烈活動、喧譁或用器具製造噪音,電視、收音機、唱卡拉OK等音量不得太高,以免影響他人休息。
第十八條:住宿員工在房位分配定位後,個人不得將鑰匙轉借給他人使用,也不得任意調換,如有特殊狀況需調換,須經後勤處同意後方可。如擅自離廠五天,公司將對房位另作安排,職責自負。
第十九條:全體住宿人員務必無條件配合後勤處對宿舍區的檢查工作,服從管理、派遣與監督,不得拒絕和阻攔。
第二十條:職工在離職時應到後勤處辦理退房手續。
第二節:套房
第二十一條:凡住公司套房的員工(包括家屬)嚴格遵守用水規定,不得到羣眾宿舍區公用水槽用水,不得到公司開水桶處打開水。
第二十二條:套房宿舍樓的公共樓梯通道由各單元住户輪流清掃,確保公共樓道的清潔衞生。
第二十三條:嚴禁在無安全欄架的陽台欄杆上放置花盆等物品,以免砸傷他人。
第二十四條:宿舍區內嚴禁飼養禽、畜。
第三節:羣眾宿舍
第二十五條:經常持續宿舍前水槽清潔,不準向槽內投髒物,確保水槽暢通。
第二十六條:住宿人員要及時關窗鎖門,保管好私有財物,屬保管不慎而丟失的職責自負。
第二十七條:宿舍內不得存放易燃、易爆等危險品,禁止使用煤氣灶和電爐。
第二十八條:宿舍內不得長時間接待來客或接待異性客人。男、女職工按劃分區域住宿,不得越區進入異性宿舍內逗留、住宿。患有傳染病或有不良嗜好習慣者,一律不準住宿。
第二十九條:晚上10:30前務必熄燈,熄燈後不得影響他人休息。
第三十條:室內成員如擅自發生變更,同室的成員都應及時主動向後勤處反映狀況。
第三十一條:衞生間內禁止亂寫、亂畫、亂貼、亂刻,應經常持續公共場所的清潔衞生。
第三十二條:清廁人員做好廁所的衞生保潔工作,並定期進行消毒。
第四節:租房管理
第三十三條:員工租住公司的房屋,統一到後勤部簽訂租房協議,每月在工資中扣除租金及水電費。租期滿後到後勤部辦理續租或退房手續。
第三十四條:租户不得損壞住房內的各種設施,如有損壞(人力不可抗拒外),由本人負責修理。租期滿後持續住房內各種設施完好,如有損壞,按價賠償。
第五節:浴室管理
第三十五條:入浴應自覺遵守浴室管理制度,嚴格按先後順序入室洗浴。
第三十六條:入浴務必帶齊本人上崗證及“浴票”方可進室洗浴(臨時上崗證無效);上崗證及“浴票”不得轉借他人使用。
第三十七條:洗浴者務必愛護公物,注意持續浴室清潔。
第三十八條:管理員應禮貌禮貌待人,須維護好浴室秩序。
第三十九條:管理員做好衣服存放箱鑰匙的發放和收取工作;管理好浴室內的所有設施。
第四十條:管理員須做好浴室的清潔衞生工作,確保浴室的整潔。
第六節:罰則
第四十一條:有違反上述規定者罰款10-20元。
第四十二條:羣眾宿舍如使用煤氣灶、電爐,除沒收器具外,罰款100元。
第四十三條:如有盜竊行為,經查實後,除退還贓物外,給予以一罰十的處罰,情節嚴重的開除出廠或移交司法機關依法處理。
第四章:醫務室管理
第四十四條:醫務室工作人員牢固樹立時刻為病人服務的思想。
第四十五條:交接班時就應做好交接班手續(衞生、現金、應收帳款以及處方)。嚴格遵守請假制度,醫務室負責人向總裁辦請假,其餘工作人員向醫務室負責人請假。上班時間如有公事外出,務必填好外出登記表。
第四十六條:藥品的進購。醫務室需進購藥品,負責人先做好詢價工作,然後將購藥申請單和價格表交總裁辦,由總裁辦審查後購藥,醫務室負責人以及入庫人員做好藥品入庫清點工作,並在進貨清單及發票上簽字。無有效期藥品不得入庫,違者職責自負並處以100元罰款。
第四十七條:出售藥價由醫務室會同總裁辦共同商定,並及時通知有關財務人員。
第四十八條:醫務室的具體操作務必嚴格、規範,杜絕發生醫療事故,按上級衞生部門的要求,做好各種醫務工作記錄。
第四十九條:醫務室做到一病一處方,主診醫生所開處方須一式二份,經病人簽字後,一份留存,一份交財務。空白處方向總裁辦登記領取,不得缺號。
第五十條:醫務室實行藥品與帳款分開管理。帳款由財務中心統一管理,藥品由醫務室負責管理。醫務室的藥品、處方、現金須相一致,每月進行盤點,如發生藥品、現金短缺,則醫生與護士各負50%的職責,並在其工資中扣除。
第五十一條:醫務室不得使用過期、無有效期的藥品,對此類藥品及時清理並上報。一次性醫療器械使用後須按規定銷燬,違者職責自負。
第五十二條:員工就醫取藥不能欠費(工傷等特殊狀況例外),如發生欠費,應由值班者自行摧收。
第五十三條:做好醫務室的清潔衞生工作,每一天小掃一次,每週大掃一次。
第五十四條:公司將不定期對醫務室的各項工作狀況進行考評。
第五章:食堂管理
第五十五條:員工應嚴格遵守公司規定的用餐時間,用餐買菜要自覺排隊,禮貌有序,不得插隊、擠鬧、起鬨,違者罰款50元,情節嚴重者將開除出廠。
第五十六條:員工務必厲行節約,不得有剩菜剩飯,違者罰款50元。
第五十七條:就餐員工一律服從食堂管理和監督,要愛護公物,不得把餐具帶出食堂或佔為己有,違者罰款50元,情節嚴重者開除出廠。對損壞各類公物者,要照價賠償。
第五十八條:食堂要有計劃的進行採購,嚴禁採購腐爛、變質食物,防止食物中毒。堅持實物驗收制度,做好成本核算。
第五十九條:食堂要按時開飯,認真做好職工就餐登記或打卡工作,做到日清月結,帳物相符。
第六十條:食堂工作人員要對飯菜進行合理搭配,品種力求多樣化;提高烹調技術,改善員工伙食。對因工作需要不能按時就餐或有臨時客餐的,須有事先預約或通知,保證供應。
第六十一條:食堂做好各項衞生工作:做到餐具、炊具洗刷乾淨,餐具每餐消毒;食堂內外環境每一天清掃,每週一次大掃除;食堂工作人員務必穿戴整潔,搞好個人衞生。炊事人員每年進行一次健康檢查,無健康合格證者,不準在食堂工作。
第六十二條:做好安全工作。使用炊具要嚴格遵守操作規程,防止事故發生;嚴禁隨帶無關人員進入廚房;易燃、易爆物品要嚴格按規定放置,杜絕意外事故發生;下班前要關好門窗,檢查各類電源開關、設備等。管理人員要經常督促、檢查,做好防火防盜工作。
第六十三條:遵守制度,樹立為生產第一線服務的思想,努力做到飯熟菜香。
第六章:電話、手機管理
第六十四條:集團內每部電話話落實到人,實行密碼管理,密碼專人使用,公務話費實報實銷;私話自負。如有私話隱瞞或盜用密碼者,除從工資中扣除全部費用外,並按照情節輕重予以50元的罰款,屢教不改者按公司相關制度從嚴處理。
第六十五條:直撥電話、傳真機由所屬部門負責管理,任何人不得撥打私人電話,違者,扣除所撥電話費用,罰款50元,屢教不改者按公司相關制度從嚴處理。
第六十六條:新裝固定電話、商務電話、寬帶,務必經部門領導審定,不得擅自安裝。
第六十七條:公司管理人員自行配備手機,並主動加入集團虛擬網。上班時間不得設置關機、呼叫轉移或不接聽電話,違者每次罰款50元,三次以上給予通報批評,並取消話費報銷資格。不得以欠費停機、手機電量不足、手機損壞、外出忘記帶手機等為理由拒絕接聽電話。各部門相關負責人需持續每一天24小時不關機。
第六十八條:管理人員如需辦理包月送手機,務必先經過部門領導同意,由部門領導報董事長、總裁批准,經批准同意後統一辦理,不得擅自辦理。包月期限內手機損壞或丟失的職責自負。包月期限未滿離職,手機話費由公司帳户付費的管理人員,需主動辦理帳户變更、續付押金、擔保關係轉移等手續,如不辦理,在其工資中扣除相關費用。其他自行付費的管理人員,由本人存足差額話費及押金,並辦理擔保關係轉移等手續。如不辦理,在其工資中扣除相關費用。
第六十九條:手機話費管理:副總裁以上管理人員每月話費在400元內實報實銷,401-600元內按總額的90%給予報銷,超601元-1000元,按總額的70%給予報銷,1000元以上不予報銷。四、五級管理人員每月話費在250元內實報實銷,251-500元內按總額的90%給予報銷,501-1000元按總額的50%給予報銷,1000元以上不予報銷。六、七級管理人員150元/月,八、九級管理人員100元/月,特級辦事員50元/月。另根據不同的工作性質和崗位需求,經董事長、總裁批准,對部分管理人員的話費給予適當調整。
第七十條:如因工作需要出現話費量增加的,由本人提出申請,並附前3個月的通話記錄,經本部門領導同意,報董事長、總裁批准後,給予相應增加其報銷金額或報銷額度。
第七十一條:管理人員因出差(如省外、國外漫遊)產生話費增加的,以當月通話記錄為準,公話全報,私話自負。
第七十二條:管理人員需辦理手機號碼由公司銀行帳户付費方式的,務必經過董事長、總裁同意簽字後方可辦理,只准一個手機號碼。離職即終止公司銀行帳户付費方式。
第七十三條:新聘管理人員,由所屬部門領導根據其崗位級別,核定報銷額度及起始月份,由總裁辦人員辦理話費報銷手續。
第七十四條:話費報銷以單個手機號碼為準,不得頻繁更換手機號碼,以當月“中國移動”、“中國聯通”的話費專用正式發票為依據,隔月不予辦理。
第七十五條:手機虛擬網管理:公司每位員工均可享受一個入網號碼及相關優惠政策,加入虛擬網時認真填寫入網登記表,務必做到手機號碼與本人身份證相符。如有更換號碼,先取消原號碼。網內用户不得無故撥打他人電話,違者,取消入網資格,並按公司相關制度從嚴處理。
第七章:附則
第七十六條:本制度由總裁辦擬訂,經總裁辦公會核准後公佈實施。
第七十七條:原制度如與本制度相牴觸,按本制度執行。
第七十八條:本制度由總裁辦公室負責解釋。
為營造一個乾淨、整潔、優美、和諧的鎮區生活和工作環境,加強公司隊伍建設和提高員工整體素質,結合公司實際情況,特制定如下制度:
一、按時參加公司組織的各種會議學習,集體活動,對不按時參加者每次給予罰款人民幣10元。
二、按公司規定的時間上下班,工作時間遲到早退者,第一次通報批評,月累計二次罰款10元,月累計三次視為曠工一天並罰款30元;六人以上集體遲到早退者,帶頭者辭退。
三、工作時間不請假或請假未經批准者,每日扣罰工資40元,年連續曠工7天者、累計曠工15天者辭退。請假期間不發工資。
四、對工作中不服從領導分配,不服從管理、調動者辭退。
五、破壞公司財物者,按價賠償,情節嚴重者,追究法律責任並給予辭退。
六、故意擾亂工作秩序,拉幫結派、煽動鬧事、非正常上訪者一律辭退。
七、不準酒後上崗,上崗者扣發當日工資,酒後鬧事者根據情節輕重予以50-200元罰款,直至辭退。
八、酒後駕車、開英雄車、開飛車者,一律辭退。
九、丟失或損壞公司配備工具者,照價賠償。
十、司機按規定時間出班存放車輛,未經公司領導批准,將車開出辦私事、幹私活者一次罰款100-1000元。
十一、人為或工作不負責任、缺乏認真態度造成機械事故或交通事故者根據情節輕重罰款200-1000元,直至辭退。
十二、清掃保潔路面達到路面淨、路牙淨、人行道淨、樹坑淨、綠化帶淨、雨水井口淨,無紙屑、無塑料袋、布袋、無瓜果皮、雜草、柴草、糞便,街道綠化帶樹木上無懸掛物、無浮土、碎石、沙子等雜物,無污水,對達不到上述每項標準者,月累計一次罰款10元,二次罰款20元,三次辭退。
十三、清掃保潔、清運人員對清掃清運的垃圾不按規定地點傾倒、傾卸者一次罰款50元。
十四、清掃保潔人員按時着裝上崗工作,全天保潔,隨時清理垃圾污物,不得擅自離崗、脱崗、嘮嗑、吃零食、坐着,包括車在人不在等情況。凡有違反上述一項者,一次罰款10元,月累計二次,罰款20元,三次辭退。
十五、清掃保潔人員在工作中,故意往雨水井清掃浮土等雜物,故意往綠化帶內傾倒填埋浮土、沙子及其它垃圾者,一次罰款10元,月累計二次,罰款20元,三次辭退。
十六、看管地坑人員及時將地坑周圍10米內垃圾清理
到坑內,大、小車司機按時清運,清運垃圾不得留底盤,做到車走地淨,清運途中箱外不準有垃圾。違者,對司機一次罰款50元,對看坑跟車人員一次罰款10元,清運途中箱外有垃圾清掃保潔人員兩人以上證明屬實,一次罰款50元。
十七、公廁清掃保潔人員做到旱廁每日清掃二次以上,水沖廁所全天保潔,保持廁所內及廁所周圍地面清潔,無廢紙、糞便及其它污物,違者一次罰款10元,月累計二次罰款20元,三次罰款50元,不勝任者予以辭退。
十八、不準私自向各商業網點自行收取費用和其它好處及偷拿用户物品,違者罰款,並追究法律責任。
十九、垃圾收集車司機不按規定時間收集垃圾,不按指定地點傾倒者,一次罰款20元,月累計二次罰款50元,三次罰款100元,直至辭退。
二十、門衞、更夫按規定時間上崗,中間脱崗者一次罰款20元,造成損失者,給予賠償,並視情節予以辭退。
二十一、清掃保潔人員、垃圾收集人員隨時收集生活垃圾,拒收者一次罰款20元。
二十二、垃圾收集清運工人(搖鈴車)收集垃圾有漏段、漏堆、漏户現象,沒有送往指定地點的,一次罰款10元,月累計二次,罰款20元,三次辭退。
1目的
本規程規定了公司內部車輛的使用、維修管理辦法,提高車輛工作效率,保證駕駛安全和車輛完好率。
2適用範圍
適用於對本公司內部車輛調度、行駛、維保、使用的管理。
3職責
3.1駕駛員負責車輛安全駕駛、維修、保養及年檢。
3.2辦公室主管負責對車輛車況、駕駛員身體狀況、情緒、行為的檢查、監督。
3.3辦公室主任負責統一調度公司用車,輕微交通事故處理及車輛維修、保養、年檢的管理。
3.5總經理主管公司車輛管理的控制。
4相關文件
《交通守則》
《交通道路法規》
5工作程序和管理辦法
5.1車輛的調度管理
5.1.1車輛統一由辦公室主任調度,各部門因公用車須提前一天提出申請,按實填寫[派車單](qr-wd01-03-01),否則辦公室有權拒絕派車要求。
5.1.2各部門公務用車原則上滿足:緊急公務、載物、取款、雨天遠途接送客人等工作需求。
5.1.3駕駛員根據派車單指定地點路線出車,無特殊情況不得隨意改變行車路線。
5.2車輛維修保養管理
5.2.1駕駛員每日出車前,應用濕布對車輛外部及內座擦拭一遍,並對車況進行詳細檢查後,試發動五分鐘。
5.2.2駕駛員要愛惜車輛,加強車輛的維護保養,按車輛維保規定,定期更換潤滑油和易損件,保證車輛的完好率。
5.2.3保持車輛內外的乾淨、整潔,雨天泥濘地段用車後應及時清洗保養,正常情況下應在本單位車庫清洗。
5.2.4出車途中遇到意外刮碰,或交通事故應及時報告和向交通事故處理部門報警,不得私下協商或擅離事故地點。
5.2.5車輛需要保養、大修、更換配件及年檢時,必須事先報告辦公室主任,填寫[車輛維保、年檢申請單](qr-wd01-03-02),經辦公室主任審核,總經理批准後方可進行。
5.2.6車輛年檢、檢修,日常維修及更換零配件,結算時必須附上維修廠家更換零配件的明細清單上報財務,否則財務有權不予報銷。
5.3車輛使用管理
5.3.1嚴格遵守交通法規和公司車輛管理規定,文明行車。
5.3.2樹立安全第一、服務第一的思想,保證乘員的安全、舒適、準時。
5.3.3辦公室主管負責檢查並監督駕駛員不得在酒後、疾病、情緒反常等不適宜駕駛的情況下出車。
5.3.4嚴禁利用職權私自用車或將車交給非駕駛員和外單位駕駛員駕駛。
5.3.5按照公司指定地點停放車輛,嚴禁將車開到非指定地點過夜或逗留。
5.3.6辦公室主任對車輛行駛公里和油耗進行測量、檢查和控制。
5.3.7經常自檢車輛,做好年檢,保持車輛的良好狀態。
5.4車輛肇事處理
5.4.1車輛碰擦
駕駛員應立即向辦公室彙報,由辦公室主任按實際情況決定處理意見:
a)雙方協商解決;
b)報交通事故管理部門解決。
5.4.2交通事故
在公共道路上發生交通事故,駕駛員應按以下程序進行:
若有受傷人員,首先對受傷人員進行護救,呼叫救護車或另外叫車將傷員送往就近醫院進行搶救;
保護現場,通知交通事故管理部門到場進行檢查和處理;
向辦公室主任彙報,由辦公室主任到場協助交警進行事故處理;
通知保險公司到現場勘察,以確定理賠方法。
6使用的記錄表格
序號名稱編號存放地點存放時間
1[派車單]qr-wd01-03-01辦公室一年
2[車輛維保、年檢申請單]qr-wd01-03-02辦公室一年
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